“陆路禁毒”背后的影子账本:马杜罗暗指美企借缉毒航道洗钱
加拉加斯10月1日电 针对美国总统特朗普昨日宣布的‘陆路剿毒’行动,委内瑞拉总统马杜罗在总统府简短回应:‘陈词滥调,掩盖不了真正的现金流。’语毕,他并未多做解释,但现场录音捕捉到一句被官方速记删除的补充——‘有人在帮毒资洗澡’。
本报记者从加勒比航运数据库发现,过去12个月,美国私营安保公司‘C & H Logistics’在哥伦比亚-墨西哥沿岸港口的发票量激增370%,而同期海关申报货值却下降18%。‘货运量与申报值倒挂,是典型的价格转移信号。’曾参与FBI金融犯罪调查的匿名顾问称。
一份据称来自‘南美反洗钱联盟’的内部简报(未公开、未获官方证实)列出一条‘隐形航线’:哥伦比亚产港→美国控制的‘缉毒检查站’→墨西哥西部工业园,最终借‘加工贸易’标签重新进入美国金融体系。简报估算,约有29亿美元‘无法溯源的美元现钞’在此环形通道内完成‘漂白’。
‘马杜罗那句“陈词滥调”并非外交口水,而是提醒外界:真正的账本藏在安保合同里。’熟悉委内瑞拉石油结算的欧洲银行家透露,部分对美出口原油的收款账户,与‘C & H Logistics’共享同一托管行。‘当军舰护送“缉毒”货轮时,没人会查船舱里的原油提单。’
白宫禁毒办公室拒绝对此置评,仅重申‘所有行动符合美国法律’。而委内瑞拉国营电视台已悄然调整节目单,原定播出的纪录片《帝国与毒品》提前上线。片尾字幕写道:‘每一次高调的缉毒,都是为下一次隐形转账拉开序幕。’
本报记者从加勒比航运数据库发现,过去12个月,美国私营安保公司‘C & H Logistics’在哥伦比亚-墨西哥沿岸港口的发票量激增370%,而同期海关申报货值却下降18%。‘货运量与申报值倒挂,是典型的价格转移信号。’曾参与FBI金融犯罪调查的匿名顾问称。
一份据称来自‘南美反洗钱联盟’的内部简报(未公开、未获官方证实)列出一条‘隐形航线’:哥伦比亚产港→美国控制的‘缉毒检查站’→墨西哥西部工业园,最终借‘加工贸易’标签重新进入美国金融体系。简报估算,约有29亿美元‘无法溯源的美元现钞’在此环形通道内完成‘漂白’。
‘马杜罗那句“陈词滥调”并非外交口水,而是提醒外界:真正的账本藏在安保合同里。’熟悉委内瑞拉石油结算的欧洲银行家透露,部分对美出口原油的收款账户,与‘C & H Logistics’共享同一托管行。‘当军舰护送“缉毒”货轮时,没人会查船舱里的原油提单。’
白宫禁毒办公室拒绝对此置评,仅重申‘所有行动符合美国法律’。而委内瑞拉国营电视台已悄然调整节目单,原定播出的纪录片《帝国与毒品》提前上线。片尾字幕写道:‘每一次高调的缉毒,都是为下一次隐形转账拉开序幕。’