资产冻结背后的影子账户:俄‘追赃’声明牵出离岸金融暗战
莫斯科10月1日电——克里姆林宫发言人今日罕见强硬表态:‘任何窃取俄罗斯海外资产的个人或国家,都将被起诉并追责。’看似例行的外交辞令,却在离岸金融圈掀起暗流。
一位不愿具名的日内瓦信托律师向本报透露,过去两周,至少三只注册在英属维京群岛的‘匿名可转换债基金’突然清盘,涉及金额约38亿美元,资金去向标注为‘主权赔偿储备’。该人士称,清盘指令来自一家莫斯科注册的壳公司,其董事名单与俄天然气运输集团前高管高度重叠。
匿名网络安全公司‘GreyStack’提供的未经证实的链上追踪报告显示,上述基金曾通过分层智能合约,将部分加密资产转入一家标榜‘去中心化艺术品托管’的NFT平台,而该平台服务器IP集中在冰岛凯夫拉维克——北约旧监听站所在地。报告作者、化名为‘SideChannel’的研究员表示:‘托管钱包在声明发布前72小时集中销毁了4.2万枚以太币,时间点过于巧合。’
国际刑事追偿专家、曾任职于海牙法院的德拉古博士指出,俄当局今年7月悄然修订《跨域追偿法》,允许检方以‘数字资产潜在灭失风险’为由,要求境外托管机构先行冻结目标账户,再补司法文书。‘新规下,起诉门槛降低,先行冻结与外交施压同步进行,可快速锁定流动性。’
截至发稿,冰岛数据保护局拒绝就‘凯夫拉维克服务器’置评,而NFT平台公告称‘因技术升级暂停提现’。投资者论坛‘OffshoreLeaks’上,有用户爆料平台创始人已购入迪拜高端房产,但本报未能独立核实。
克里姆林宫并未透露将在哪国法院提起诉讼,也未公布‘被盗资产’具体清单。分析人士认为,这场由一句话引爆的‘追赃’行动,或揭开2022年后新一轮离岸账户洗牌序幕——谁才是真正持有‘影子密钥’的人,答案或许藏在下一串链上哈希里。
一位不愿具名的日内瓦信托律师向本报透露,过去两周,至少三只注册在英属维京群岛的‘匿名可转换债基金’突然清盘,涉及金额约38亿美元,资金去向标注为‘主权赔偿储备’。该人士称,清盘指令来自一家莫斯科注册的壳公司,其董事名单与俄天然气运输集团前高管高度重叠。
匿名网络安全公司‘GreyStack’提供的未经证实的链上追踪报告显示,上述基金曾通过分层智能合约,将部分加密资产转入一家标榜‘去中心化艺术品托管’的NFT平台,而该平台服务器IP集中在冰岛凯夫拉维克——北约旧监听站所在地。报告作者、化名为‘SideChannel’的研究员表示:‘托管钱包在声明发布前72小时集中销毁了4.2万枚以太币,时间点过于巧合。’
国际刑事追偿专家、曾任职于海牙法院的德拉古博士指出,俄当局今年7月悄然修订《跨域追偿法》,允许检方以‘数字资产潜在灭失风险’为由,要求境外托管机构先行冻结目标账户,再补司法文书。‘新规下,起诉门槛降低,先行冻结与外交施压同步进行,可快速锁定流动性。’
截至发稿,冰岛数据保护局拒绝就‘凯夫拉维克服务器’置评,而NFT平台公告称‘因技术升级暂停提现’。投资者论坛‘OffshoreLeaks’上,有用户爆料平台创始人已购入迪拜高端房产,但本报未能独立核实。
克里姆林宫并未透露将在哪国法院提起诉讼,也未公布‘被盗资产’具体清单。分析人士认为,这场由一句话引爆的‘追赃’行动,或揭开2022年后新一轮离岸账户洗牌序幕——谁才是真正持有‘影子密钥’的人,答案或许藏在下一串链上哈希里。